• 05 62 24 66 66
  • mon compte
  • contact
Action First - Centre de formation professionnel continue Toulouse, Bordeaux, Paris, Lyon

Vos projets sont uniques,
nos formations le sont aussi !

Comment faire face contrôle ACPR

Comment faire face contrôle ACPR

Mis à jour le 12-03-2022 | Code formation : F3F21C

  • Une formation indispensable pour toute personne immatriculée à l'ORIAS!
  • Modalités pédagogiques : Inter, Intra, Intra sur site, Centre de ressources, Formation individualisée
  • Durée : 7 heures (1 jour)
  • Pré-requis : Aucun
  • Les plus de la formation : Une formation pratique assurée par une formatrice qui aide concrètement les personnes immatriculées à l'ORIAS à mettre en place le classeur
  • Formation également dispensée en ligne (classe virtuelle à distance avec présence d'un formateur).

Objectif de la formation

Toute personne immatriculée à l'ORIAS est assujettie à l'obligation d'être formée sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. De même, dans la mesure où la personne commercialise des produits d'assurance-vie, le respect du devoir de conseil doit passer par des procédures à mettre en place au sein du cabinet.

Cette formation "Comment faire face contrôle ACPR" a donc pour objectif d'être conforme à la législation sur la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme, de mettre en place une procédure interne écrite pour répondre aux obligations légales, ainsi que d'aider à la création du fameux "classeur ACPR" :

  • Définitions et obligations
  • Le rôle de TRACFIN
  • Le devoir de conseil et la recommandation ACP
  • Le contrôle ACPR
  • L'aide à la création du "classeur ACPR"

Prix de la formation

Une proposition tarifaire vous sera adressée par e-mail après l'entretien de positionnement.

Quelques définitions et obligations

  • La blanchiment de capitaux
  • Le financement du terrorisme
  • La déclaration de soupçons
  • La vérification d'identité

Le rôle de TRACFIN

  • Qu'est-ce que Tracfin ?
  • Le rôle des autres CRF
  • Le déclarant Tracfin est-il obligatoire?

Le devoir de conseil et la recommandation ACP du 8 janvier 2013

  • Notion de devoir de conseil
  • Analyse des obligations à mettre en oeuvre dans le cadre de la recommandation
  • Champ d'application de la recommandation

Le contrôle ACPR

  • Descriptif de la procédure de contrôle
  • Les recours possibles contre la décision de la commission des sanctions
  • Les sanctions déjà prononcées à l'égard de courtiers et assureurs

L'aide à la création du "classeur ACPR"

  • Les différents onglets et leur contenu
  • Exemples de fichiers de réclamation
  • Mise en place de process de travail
  • Les procédures internes écrites

À qui s’adresse cette formation :

Personnes immatriculées à l'ORIAS : IOBSP, courtier en assurance, CIF, etc...

Quels sont les pré-requis pour suivre cette formation :

Aucun

Quelle méthode pédagogique pour cette formation :

  • Apports théoriques
  • Études de cas pratiques
  • Mises en situation

La pédagogie est soutenue par une approche pragmatique. Les méthodes utilisées sont à la fois éducatives, informatives et interactives. Elles sont appuyées sur les compétences acquises par les stagiaires afin de favoriser l'acquisition des connaissances fondamentales.

Positionnement : Entretien téléphonique, Questionnaire d’évaluation des attentes, Questionnaire d’évaluation de niveau
Évaluation : Exercice de synthèse noté, Tour de table, Evaluation des acquis
Rôle du formateur : Présentation d'un apport théorique, Organisation de jeux de rôles, Évaluation des acquis des participants
Documents : Manuel pédagogique, Copie du diaporama, Attestation de fin de formation
Moyens pédagogiques : Supports de travail, internet et documents divers, supports de cours fournis à l'issue de la formation

Dans le cadre d'une formation en classe virtuelle :

  • le support de cours sera dématérialisé et transmis par e-mail ;
  • un lien de connexion à la plateforme sera envoyé 24 h avant le début de la formation.

Comment se déroule cette formation et quels sont les moyens d'encadrement :

Avant la formation : Un questionnaire d’analyses des besoins est transmis aux participants afin que le formateur puisse adapter sa formation aux attentes et aux besoins exprimés. Ce questionnaire permet également l’évaluation des prérequis, et de s’assurer de la bonne adéquation entre les attentes du futur apprenant par rapport au contenu de la formation.

Pour les formations individualisées et spécifiques (intra), un audit téléphonique préalable est organisé entre le formateur et le pilote de la formation de notre client. Cet entretien téléphonique permet de déterminer la meilleure approche pédagogique et d’obtenir les informations nécessaires à l’élaboration d’un programme sur-mesure.
Dans le cadre d'une formation à distance, un lien de connexion à la plateforme est transmis 24 h avant le début de la formation.

Pendant la formation : Accueil des participants. Tour de table. Présentation du programme et des objectifs de la formation.
Déroulement de la formation avec alternance d’apports théoriques et de cas pratiques (exercices, quizz, QCM, exercices à l’oral...).
Un suivi continu de formation et des échanges entre le formateur et les apprenants permettant de mesurer la compréhension et l’assimilation des savoirs et savoir-faire.

En fin de journée : Un point est effectué sur ce qui a été étudié dans la journée afin de s’assurer que tout a bien été assimilé et de pouvoir éventuellement reprendre certaines parties en fonction des retours des apprenants. Compte rendu journalier oral du formateur après de notre équipe pédagogique.

En fin de formation : Un questionnaire d'évaluation des acquis permet de mesurer les connaissances acquises pendant la formation et d’établir un niveau d’acquisition (hors parcours certifiant).
Une fiche d’évaluation à chaud permet d’avoir un retour sur les conditions de déroulement de la formation et d’évaluer le ressenti et la satisfaction de chaque participant.

Clôture de session et évaluation à chaud en fin de formation :

Dans le cadre d'une formation en présentiel.
D’une part « avec le formateur » pour favoriser l’échange entre les différentes parties. D’autre part « sans le formateur » pour laisser la possibilité aux apprenants de s’exprimer librement et d’exposer les éventuelles difficultés rencontrées.

Dans le cadre d'une formation à distance en « classe virtuelle ».
La clôture est réalisée par notre formateur.

Retour auprès des prescripteurs de la formation : Appel téléphonique afin de faire le point sur ce qui a été transmis durant la formation, de savoir si le besoin est satisfait et si d’autres besoins sont apparus. Le résultat des questionnaires à chaud est transmis auprès des différentes parties prenantes (client, formateur, OPCO, apprenants...). Mesure de l’utilisation des acquis de la formation avec un questionnaire d’évaluation à froid (transmis par mail plusieurs semaines ou plusieurs mois après la session d’apprentissage).

Quelles sont les modalités et le délai d'accès pour cette formation :

Le retour du devis signé vaut acceptation. Le délai d'accès entre le devis signé par le bénéficiaire et le début de la prestation est en moyenne de 3 mois pour la formation continue et de 15 jours pour la formation diplômante.

Nos locaux répondent aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Pour toute autre situation de handicap, vous pouvez contacter Marjorie É., notre référente handicap, via notre formulaire de contact ou par téléphone au 05 62 24 66 66.

Rechercher une formation

Dates de sessions inter-entreprises, inscrivez-vous

Dates Villes  
27 juin 2022 Marseille
04 juil. 2022 Toulouse
08 juil. 2022 Bordeaux
11 juil. 2022 Nice
31 août 2022 Aix
31 août 2022 La Rochelle
01 sept. 2022 Cahors
01 sept. 2022 Paris
05 sept. 2022 Lille
13 sept. 2022 Nantes
20 sept. 2022 Bordeaux
21 sept. 2022 Nice
21 sept. 2022 Pau
23 sept. 2022 Toulouse
27 sept. 2022 Montpellier
27 sept. 2022 Lyon
27 sept. 2022 Bayonne
28 sept. 2022 Strasbourg
07 oct. 2022 Paris
17 oct. 2022 Carcassonne
17 oct. 2022 Strasbourg
18 oct. 2022 Limoges
20 oct. 2022 Marseille
25 oct. 2022 La Rochelle
25 oct. 2022 Aix
27 oct. 2022 Albi
03 nov. 2022 Le Havre
08 nov. 2022 Bourges
22 nov. 2022 Toulouse
23 nov. 2022 Bayonne
28 nov. 2022 Lyon
29 nov. 2022 Rennes
30 nov. 2022 Nantes
06 déc. 2022 La Rochelle
07 déc. 2022 Nice
08 déc. 2022 Aix
12 déc. 2022 Pau
13 déc. 2022 Strasbourg
15 déc. 2022 Lyon
19 déc. 2022 Paris
19 déc. 2022 Carcassonne
20 déc. 2022 Lille
Dates Villes  
Afficher plus...

Ces formations sont susceptibles de vous intéresser

Le surendettement et le crédit à la consommation


  • Le crédit à la consommation et le surendettement ont été développés récemment depuis 2010. Il est très important que les personnes proposant de tel...
  • Modalités pédagogiques : Inter, Intra, Intra sur site, Centre de ressources, Formation individualisée, Classe virtuelle en ligne
  • Durée : 7 heures (1 jour)
  • Pré-requis : Aucun
  • Les plus de la formation : Une formation qui allie la théorie à la pratique. Une formatrice à l'écoute des stagiaires.
  • Formation également dispensée en ligne (classe virtuelle à distance avec présence d'un formateur).

Le crédit immobilier et sa règlementation


  • Vous souhaitez vous perfectionner dans l'immobilier ? Plus particulièrement dans le montage financier des crédits immobiliers ? Cette formation est...
  • Modalités pédagogiques : Inter, Intra, Intra sur site, Centre de ressources, Formation individualisée
  • Durée : 7 heures (1 jour)
  • Pré-requis : Aucun
  • Les plus de la formation : Une formation qui allie à la fois la théorie et la pratique. Une formatrice à l'écoute des stagiaires et de leurs besoins spécifiques.
  • Formation également dispensée en ligne (classe virtuelle à distance avec présence d'un formateur).

Formation IOBSP niveau 1 - Obligation d'immatriculation à l'ORIAS


  • Une formation "métier" animée par une formatrice spécialiste de l'intermédiation. Formation donnant droit à une attestation justificative auprès de...
  • Modalités pédagogiques : Inter, Intra, Intra sur site, Centre de ressources, Formation individualisée, Classe virtuelle en ligne
  • Durée : 147 heures (21 jours)
  • Pré-requis : Aucun
  • Les plus de la formation : Méthode d'apprentissage à distance avec entrées et sorties permanentes ou alternance d'e-learning et de présentiel - Evaluation par le biais de QCM...
  • Formation également dispensée en ligne (classe virtuelle à distance avec présence d'un formateur).

Les financements corporates court terme domestiques et internationaux


  • Formation dispensée par une professionnelle en exercice qui a une large expérience des relations avec les entreprises. Formée aux négociations exte...
  • Modalités pédagogiques : Inter, Intra, Intra sur site, Centre de ressources, Formation individualisée
  • Durée : 7 heures (1 jour)
  • Pré-requis : Avoir un minimun de culture du financement et de curiosité sur les techniques y afférents
  • Les plus de la formation : Une approche dynamique du quotidien de financement et démystification de l'approche risque / rentabilité pour une meilleure négociation client / ba...
  • Formation également dispensée en ligne (classe virtuelle à distance avec présence d'un formateur).

Avoir les bons comportements de Sécurité en Agence Bancaire


  • Acquerir les bons réflexes et comportements de Sécurité en Agence Bancaire
  • Modalités pédagogiques : Inter, Intra, Intra sur site, Centre de ressources, Formation individualisée
  • Durée : 7 heures (1 jour)
  • Pré-requis : Aucun
  • Les plus de la formation : Formation pratique pour être rapidement opérationnel
  • Formation également dispensée en ligne (classe virtuelle à distance avec présence d'un formateur).

Action First, des avantages qui font la différence

91 % de réussite aux examens

91 % de réussite
aux examens

93 % de taux de satisfaction clients

93 % de taux de
satisfaction clients

+ de 25 ans d'expériences

+ de 25 ans
d'expérience

+ de 70000 heures

+ de 70000 heures
de formation en 2021

Devenir formateur

Des métiers variés dans un secteur enrichissant, des carrières en évolution permanente, un management éthique fondé sur le respect des individus...

En savoir plus ›

Ils nous font confiance

Compte Action First

J'accède ou je crée mon espace :

Centre de formation professionnelle continue enregistré sous le numéro 73 31 02860 31